बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी द्वारा संलग्न छत्तीसगढ़ की फर्म की संपत्ति 31.83 करोड़ रुपये है - SARKARI JOB INDIAN

बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी द्वारा संलग्न छत्तीसगढ़ की फर्म की संपत्ति 31.83 करोड़ रुपये है

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अधिकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ की एक फर्म के 31.83 करोड़ रुपये के संपत्तियों को बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा संलग्न किया गया है।

इससे पहले, होटल नीलम इन, गुडलक पेट्रोलियम कंपनी प्रा। लिमिटेड और विदित ट्रेडिंग प्रा। जाली दस्तावेजों, तथ्यों को छिपाने और आपराधिक षड्यंत्र के आधार पर 38.50 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने के लिए लिमिटेड।

जांचकर्ताओं के अनुसार, ये ऋण, गुड्लॉक पेट्रोलियम कंपनी प्रा। लिमिटेड और विदित ट्रेडिंग प्रा। एक्सिस बैंक, रायपुर और पंजाब नेशनल बैंक, रायपुर से लि। इन संस्थाओं का स्वामित्व और नियंत्रण सुभाष शर्मा के पास था।

इन ऋणों के खिलाफ 31.37 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बैंकों के पास बकाया है और राशि को बैंकों द्वारा धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया गया है और आरोपियों पर दस्तावेजों को जाली बनाने, तथ्यों को छिपाने और आपराधिक साजिश के आरोपों की जांच की जा रही है।

क्या हैं आरोप?

ईडी ने आरोप लगाया है कि सुभाष शर्मा अपनी कंपनियों में विभिन्न ऋण लेने और उन्हें ऋण और अग्रिम के रूप में अन्य कंपनियों को देने की साजिश में शामिल थे।

“सुभाष शर्मा की कंपनियों में लोन फंडों की अधिकांश रकम अन्य सहयोगी कंपनियों को ट्रांसफर के रास्ते से हटा दी गई। होटल नीलम इन, गुडलक पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड के ऋण खाते से 29.65 करोड़ रुपये की आय हुई। लिमिटेड और विदित ट्रेडिंग प्रा। इस कंपनी के साथ सहयोग के दौरान, छत्तीसगढ़ स्टील एंड पावर लिमिटेड की फेरो मिश्र इकाई में परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए लिमिटेड का उपयोग किया गया था।

अधिकारियों का दावा है, यह शर्मा की शेल कंपनियों के नाम पर संबंधित शेयरों को हासिल करने के माध्यम से किया गया था, जो केवल धन के मार्ग के लिए उपयोग किया जाता था।

अब, रायपुर की पुरैना गाँव में भूमि के साथ-साथ फेरो अलॉयज़ यूनिट, छत्तीसगढ़ स्टील एंड पावर लिमिटेड का 29.65 करोड़ रुपये का प्लांट और मशीनरी सौम्या प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पंजीकृत है। लिमिटेड

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